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美当局搜查涉嫌欺诈的中国投资移民基金

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发表于 2017-4-11 23:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

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美当局搜查涉嫌欺诈的中国投资移民基金
VOA2017年4月7日 01:56

联邦特工突击搜查涉嫌欺诈的加州圣盖博的“加州移民投资基金”(2017年4月5日)
美国联邦当局星期三(4月5日)突击搜查了一家涉嫌投资移民欺诈的华人基金。根据联邦法庭星期三公布的文件,陈达(Ta Chan)和陈莹莹(Victoria Chan)律师父女开办的“加州移民投资基金”涉嫌利用美国政府EB-5投资移民项目实行欺诈,为中国有钱人获取绿卡,其中包括三名被中国政府通缉的逃犯。
联邦调查局和国土安全部人员星期三在洛杉矶市外围的圣盖博搜查了两处住宅和一处办公地点。联邦调查局发言人说,目前并没有逮捕任何人的计划。
当局指称,陈莹莹和父亲陈达从100多名希望拿美国绿卡的中国人那里募集了5千万美元,但是父女俩人用数额巨大的资金为自己置办房产或者返还给投资者,而不是投资美国项目。
按照美国政府的EB-5投资移民项目,任何投资至少50万美元并用于特定地区创造就业项目的外国人,均可申请绿卡。联邦当局向法庭递交的文件说,陈氏父女的“加州移民投资基金”以投资建筑项目的名义为100多名中国投资者申请绿卡,但是这些项目从来就没有动工。




来源: 美当局搜查涉嫌欺诈的中国投资移民基金
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